Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Penningtvättslagen - Grundkurs

Längd
1,3 timmar
Pris
2 265 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
1,3 timmar
Pris
2 265 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag. I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt. Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl. Relevanta nyckelord Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner Uppdaterad Granskad 2023 09 05

Spara tid med streamad version av din utbildning

  • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
  • Uppspelningstiden för kursen är 1 timme och 17 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
  • Kursen leder till diplom.
Prova utbildningen här nu direkt!

Kursinnehåll

  • Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
  • Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
  • Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
  • Konsekvenser vid lagbrott

Video

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Penningtvättslagen - Grundkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 4 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
4/5
Rabe
14 feb 2023

Väldigt informativ och bra strukturerat.

5/5
Löfstrand
12 nov 2022

Mycket tydligt och bra upplägg.

5/5
Lundberg
30 okt 2022

Väldigt intressant! Jag känner att jag fått en tydlig övergripande bild av hur lagarna ser ut och vad som krävs av företag inom nämnda områden.

Diploma Utbildning
Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...

Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights