Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Penningtvättslagen i praktiken

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
9 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.

En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker. 

I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj. Välkommen!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen. 

Plats

Centralt i Stockholm 

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30 Introduktion

  • Bakgrund och syfte med regelverken
  • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
  • Aktuella svenska regelverk – en översikt

10:30 - 10:45 Kaffepaus

10:45 - 12:00 Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning

  • Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
  • Konsten att göra en bra riskbedömning

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00 Från risk till effektiv kontroll

  • Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda m.m.
  • Kundkännedom
  • Kontroll och rapportering av transaktioner

15:00 - 15:15 Kaffepaus

15:15 - 16:30 Behandling av personuppgifter

  • Tid för övriga diskussioner

16:30 Kursen avslutas

Kursledare

Martin Nordh
CEO, Acuminor
Martin arbetade tidigare som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Penningtvättslagen i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Penningtvättslagen i praktiken!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar