Visa utbildning.se som: Mobil

Penningtvätt - en översiktskurs

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-11-14 08:00 - Stockholm
Sista ansökan: 2018-11-12
   
Ort: Stockholm
Typ: Öppen utbildning

Kursbeskrivning

En praktisk orientering omkring regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism

Denna kurs ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet och regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism (lag 2017:630). Kursen kräver inga förkunskaper och målet är efter genomförd kurs att du ska ha fått en bred insikt omkring regelverket och dess tillämpning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare såväl som ledning som behöver få en grundläggande förståelse omkring penningtvättsregelverket och dess tillämpning i verksamheten. Upplägget är av praktisk natur och under kursen så ingår bl.a. gruppdiskussioner med fokus på riskbedömningen samt den löpande uppföljningen.

Kursinnehåll

  • Introduktion till penningtvätt
  • Riskbaserat synsätt
  • Kundkännedom
  • Riskbedömning
  • Fortlöpande uppföljning
  • Implementering i organisationen
  • FI:s nya periodiska rapportering
  • Styrdokument & instruktioner

Tid & plats

Plats

Centrala Stockholm (lokal meddelas senare)


Datum

2018-11-14

Tid

Registrering med kaffe och frukostfralla från kl. 08.00. Kursen pågår mellan kl. 08.30 - 16.30.

Investering

Företagsmedlem hos SFF: 5 900 kr
Personlig medlem hos SFF: 7 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr

Alla priser anges exkl. moms.

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår i kursen.

Kursledare

Bo Korposoff, Periculo AB, senior konsult med AML-inriktning. Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Under senare år har Bo bl.a. arbetat med granskning och implementering av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bo har även ett förflutet som senior projektledare och har bl.a. varit projektledare för Swish mobila betalningar samt för nischbanksetablering.

Rasmus Nilsson, Periculo AB, konsult med inriktning inom AML och Riskkontroll. Rasmus har gedigen erfarenhet från bank- och finansbranschen. Under senaste åren har han arbetat med att implementera regelverk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Rasmus har även erfarenheter inom riskanalys och internrevision.

Intresseanmälan

Vill du få mer information om Penningtvätt - en översiktskurs? Fyll i formuläret så blir du kontaktad av utbildningsarrangören.

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer