Penningtvättslagen i praktiken - Juridisk kurs
Norstedts Juridik
Kursbeskrivning
Kursbeskrivning
Regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism är under ständig förändring. För att förstå hur dessa ska tillämpas i praktiken krävs en förståelse för deras bakgrund och vissa centrala begrepp.
En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.
I kursen kommer bakgrunden till de aktuella regelverken att diskuteras, följt av en genomgång av de centrala delarna av penningtvättslagen. Fokus ligger på att förklara det riskbaserade förhållningssättet och hur en verksamhetsutövare rent praktiskt kan gå tillväga för att förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i dennes verksamhet. Vidare kommer kraven på kundkännedom att behandlas mer i detalj. Välkommen!
Målgrupp
Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken, men även riskkonsulter kan ha nytta av innehållet. Kursen är tänkt som en översiktskurs med fokus på praktisk tillämpning av regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Såväl personer med erfarenhet av arbete mot finansiell brottslighet som dem som är i början på sin yrkesbana kommer kunna ha nytta av kursen.
Program
Kursprogram
08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30 Introduktion
- Bakgrund och syfte med regelverken
- Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
- Aktuella svenska regelverk – en översikt
10:30 - 10:45 Kaffepaus
10:45 - 12:00 Från hot till risk – konsten att göra en bra riskbedömning
- Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden till allt
- Konsten att göra en bra riskbedömning
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Från risk till effektiv kontroll
- Produktbegränsningar, utbildning, skydd av anställda m.m.
- Kundkännedom
- Kontroll och rapportering av transaktioner
15:00 - 15:15 Kaffepaus
15:15 - 16:30 Behandling av personuppgifter
- Tid för övriga diskussioner
16:30 Kursen avslutas
Kursledare
Martin Nordh
VD för Acuminor, ett regulatory tech-företag specialiserat på åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Han arbetade dessförinnan som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.
Intresseanmälan
Norstedts Juridik
Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster
Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...
Kontaktuppgifter
Norstedts Juridik
För att få mer information om utbildningen Penningtvättslagen i praktiken - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: