Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-03-22 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Stockholm
8 900 SEK
2023-03-22

Distans
6 900 SEK
2023-03-22

Kursbeskrivning

Penningtvättsbrotten ökar och blir alltmer prioriterade att både förebygga och bekämpa såväl nationellt som internationellt. Detta är en aktuell kurs där du får en översikt med fokus på dels brottens teoretiska uppbyggnad, dels på den praktiska tillämpningen av den straffrättsliga dimensionen i arbetet mot finansiell brottslighet. Under denna kurs får du konkret kunskap om vad som gäller straffrättsligt om penningtvätt och hur detta regelverk direkt påverkar riskhanteringen enligt Penningtvättslagen från 2017.

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om hur de straffrättsliga reglerna är sammankopplade med de regler som finns i Penningtvättslagen från 2017. Kursen kommer även öka dina kunskaper om vilka risker du behöver kartlägga och arbeta med i din verksamhet, baserad på framför allt brottet näringspenningvätt, för att leva upp till de krav som ställs enligt Penningtvättslagen.

Du lär dig också vad som utgör de olika brotten ”penningtvättsbrott”; de är många och olika. Till exempel krävs inte ett så kallat förbrott som bedrägeri eller annat vinningsbrott för ett ”penningtvättsbrott". Det krävs inte heller att transaktionen sker med penningtvättssyfte eller med brottsliga pengar för att vara brottet ”näringspenningtvätt”.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Regelverket i den straffrättsliga lagen från 2014 om penningtvätt. Vad är straffbart?
  • Regelverket i Penningtvättslagen från 2017 med fokus på den straffrättsliga dimensionen. Vilken kunskap om de straffrättsliga reglerna behövs för att kunna vidta rätt åtgärder enligt Penningtvättslagen?
  • Genomgång och klargörande av tre vanliga missförstånd:
    1) Att det skulle krävas ett så kallat förbrott (som till exempel ett bedrägeri eller annat vinningsbrott) för att ett straffrättsligt penningtvättsbrott ska föreligga
    2) Att det måste finnas ett bevisat penningtvättssyfte för att ett straffrättsligt penningtvättsbrott ska föreligga och
    3) Att det måste vara så kallade brottspengar som hanteras för att ett straffrättsligt penningtvätstbrott, ”näringspenningtvätt”, ska föreligga.
  • Mer om brottet näringspenningtvätt och vad ett ”klandervärt risktagande” innebär enligt den straffrättsliga lagen.
  • Konkret genomgång av hur riskhantering kan/bör ske kopplad mot de straffrättsliga reglerna
  • Ett ärendes gång, från dispositionsförbud till fällande dom och de olika aktörernas roll i rättskedjan.
  • Översiktlig genomgång av praxis i svensk domstol om penningtvättsbrott och brottet näringspenningtvätt

Program

09:00-10:30

Introduktion till regelverket

  • Bakgrund och syfte med att kriminalisera penningtvätt genom den straffrättsliga lagen från 2014
  • Hur hänger den straffrättsliga lagen samman med regelverket i lagen från 2017 om penningtvätt och finansiering av terrorism?
  • Vad är penningtvättsbrott?
  • Vad innebär näringspenningtvätt?
  • Krävs alltid ett bevisat penningtvättssyfte för att ett förfarande ska vara straffbart?
  • Krävs alltid ett konkret förbrott för att ett förfarande ska vara straffbart?
  • Krävs alltid att bevisade brottspengar hanterats för att ett förfarande ska vara straffbart?

10:30 - 10:45Kaffepaus10:45 - 12:00

Från upptäckt risk/möjligt brott till nästa steg – ett ärendes gång och rättskedjans olika aktörer

  • Hur ett riskbaserat förhållningssätt enligt lagen från 2017 kräver kunskap om den straffrättsliga dimensionen
  • Konsten att göra en bra riskbedömning - också utifrån vad som är brottsligt
  • Vad innebär ett klandervärt risktagande enligt den straffrättsliga lagen?
  • När kan ett dispositionsförbud användas?
  • Vad har Finanspolisen för roll?
  • Vad har Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för roll?
  • Hur kommer det straffprocessuella tvångsmedlet penningbeslag in i detta sammanhang?

12:00 - 12:05

Bensträckare

12:05 - 12:45

Från upptäckt risk/möjligt brott till agerande - ett exempelpåbörjas

  • Risken/brottet? upptäcks, dispositionsförbud meddelas, ärendet går vidare till förundersökning, åtal och till fällande dom.
  • Ett konkret ärende bryts ned från början till slut

12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00

Från upptäckt risk/möjligt brott till agerande - ett exempelforsätter

Från upptäckt risk och ett icke-agerande i stället -exemplet ovan används motsatt

  • Vad kan ett icke-agerande i samma situation som ovan innebära i förhållande till kravet på ett riskbaserat förhållningssätt enligt lagen från 2017?

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Nulägesbild - praxis och statistik

  • Omvärldsbevakning - domstolspraxis på området 
  • Nulägesbild avseende statistik med mera
  • Tid för övriga diskussioner

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken enligt Penningtvättslagen från 2017. Alla övriga företagare samt jurister i övriga branscher som kommer i kontakt med risker i samband med hantering av pengar och finansiella transaktioner. (Mäklare, revisorer som två exempel.) Bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och alla andra som också kommer i kontakt med att ge råd om risker/transaktioner osv.

Inga förkunskaper om straff- och/eller processrätt krävs.

Investering

8 900kr (På plats i Stockholm) / 6 900kr (Distans) exkl. moms 

Kursledare

Marie Wallin

Marie Wallin, jur.kand., Rätt Nu AB

Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter att ha varit anställd både som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även varit sakkunnig hos Polisens internrevision i två granskningar avseende Polisens arbete med förundersökningar och utredningar. Marie har även arbetat som adjunkt i juridik vid både Stockholms universitet och på Polishögskolan. Marie utbildar fortfarande polisanställda inom Polisens utredningsverksamhem.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

Tel: 08-598 191 90
Fax 08-662 79 92

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik - Juridisk kurs!

Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: